Veilig en verantwoord gokken is een prioriteit voor alle legale aanbieders in Nederland. Om dit te waarborgen, voeren zij een PEP-register controle uit bij elke nieuwe registratie. Dit proces helpt witwassen en corruptie te voorkomen door politiek gevoelige personen extra te monitoren.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Een Politically Exposed Person (PEP) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun invloedrijke positie lopen zij een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken. Casino’s zijn wettelijk verplicht om te achterhalen of een speler onder deze categorie valt om aan de strenge anti-witwaswetgeving te voldoen.
Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde software die databases met internationale sanctielijsten en politieke registers vergelijkt met de persoonsgegevens van de speler. Wanneer er een match wordt gevonden, volgt er vaak een verscherpt cliëntenonderzoek (EDD). Hierbij moet de speler bijvoorbeeld aantonen wat de herkomst van zijn speelgeld is, zodat het casino kan garanderen dat de financiële transacties transparant en legaal verlopen.